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Gepostet in:2024.07.10 Autor: fmvyj

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Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système....

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Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies....

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Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. ...