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Gepostet in:2024.07.10
Autor: ssyqm
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AUSTRAC lui-même n'est pas en mesure de réglementer les jeux de hasard étrangers. Selon Keneally, le travail des contrôleurs financiers est également de pointer les lacunes réglementaires de la loi. Cela semble être une énorme lacune dans la réglementation. ...
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Lors d'une audience au Sénat vendredi, la PDG d'AUSTRAC, Nicole Rose, a clairement indiqué que les casinos sont tenus de se conformer aux lois australiennes sur le blanchiment d'argent lorsqu'ils choisissent leurs partenaires. Les enquêteurs soupçonnent que Crown Resorts a peut-être fermé les yeux sur l'opérateur de junket Suncity à propos de ses politiques de lutte contre le blanchiment d'argent.Dans le même temps, la direction d'IGT a confirmé que la vente ne signifie pas que le marché italien des jeux est totalement abandonné. ...
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Les opérateurs de Junket auraient amené de riches clients d'Asie à Melbourne. au rapporte que, selon AUSTRAC, il incombe aux casinos de vérifier que les courtiers en jeux d'argent se conforment à la loi. au rapporte que, selon AUSTRAC, il incombe aux casinos de vérifier que les courtiers en jeux d'argent se conforment à la loi. ...
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Cependant, les informations à ce sujet n'étaient complètes que dans un cas. Cela semble être une énorme lacune dans la réglementation. Selon Keneally, le travail des contrôleurs financiers est également de pointer les lacunes réglementaires de la loi. ...
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