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Gepostet in:2024.07.10
Autor: evwwq
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Mathias Dahms l'explique clairement : « Même si la Commission européenne a déclaré aujourd'hui la fin de la longue procédure, les entreprises concernées voient naturellement des recours juridiques, y compris devant la Cour européenne de justice, ouverts. Les experts et les entrepreneurs de l'industrie sont fondamentalement d'accord.Cependant, un nouveau règlement n'a de sens que si tous les États fédéraux s'unissent.jouer à la roulette gratuitement sans inscription
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Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
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Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial....
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Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. ...
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Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. ...
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