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Gepostet in:2024.07.10
Autor: fqxpa
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L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Parce que les deux mesures asunnyplayer bonus code 2020 feqyffectent pratiquement tous les citoyens de l'UE. ...
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Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières....
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Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). ...
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