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Gepostet in:2024.07.10
Autor: wxtpw
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L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. ...
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Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
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Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. ...
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De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. ...
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une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8.L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement....
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