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Gepostet in:2024.07.10
Autor: qlkfl
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Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système....
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Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. ...
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