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Autor: xmrux
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Le blanchiment d'argent comme principal problème Les activités criminelles n'étaient souvent pas menées par les Junket Operators eux-mêmes, mais par des criminels qui les ont infiltrés. L'examen approfondi des junkets n'a produit aucune preuve d'activité criminelle qui pourrait être liée à des groupes terroristes ou autres.Les junkets travaillaient parfois avec de très grosses sommes d'argent, dont l'origine est encore plus difficile à retracer. ...
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Les autorités australiennes n'ont aucune autorité pour examiner le casier judiciaire des joueurs référés par les Junkets.Le régulateur financier australien AUSTRAC met en garde les exploitants de casinos contre le fait de travailler avec des soi-disant opérateurs indésirables. Le régulateur financier australien AUSTRAC met en garde les exploitants de casinos contre le fait de travailler avec des soi-disant opérateurs indésirables. ...
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Selon les informations de Google, la nouvelle fonctionnalité sera mise en œuvre progressivement dans les pays. L'affaire de la Couronne en particulier a montré que les exploitants de casinos devraient faire beaucoup plus pour arrêter activement les activités criminelles qui ont eu lieu dans leurs locaux commerciaux. Les casinos doivent être conscients des risques potentiels afin d'éviter d'être associés à des activités criminelles. ...
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Bien qu'il existe des exceptions positives parmi les junkets, le risque pour l'ensemble de l'industrie reste élevé. L'origine des fonds ne peut être vérifiée que difficilement, surtout lorsqu'il s'agit de transactions internationales. L'examen approfondi des junkets n'a produit aucune preuve d'activité criminelle qui pourrait être liée à des groupes terroristes ou autres....
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