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Gepostet in:2024.07.11
Autor: jmonj
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Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières.Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. ...
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Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. ...
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Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
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Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.La connaissance y est disponible. ...
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Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.Celui-ci est victime d'une surveillance intensive. ...
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