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Gepostet in:2024.07.09
Autor: iqadx
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Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies....
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Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
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Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée.Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. ...
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Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
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