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Gepostet in:2024.07.09 Autor: bmhgc

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Les autorités soupçonnent les opérateurs d'avoir blanchi des fonds provenant d'entreprises illégales pour des clients aisés. vendrait une grande partie de son activité de jeux en Italie à Gamenet pour 950 millions d'euros . com) Pour ce montant, IGT cède 100 % de l'opérateur de machines à sous Lottomatica Videolot et de sa marque de paris sportifs Lottomatica Scommesse à Gamenet, filiale de la société d'investissement américaine Apollo Global. ...

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Cependant, les informations à ce sujet n'étaient complètes que dans un cas. Les enquêteurs soupçonnent que Crown Resorts a peut-être fermé les yeux sur l'opérateur de junket Suncity à propos de ses politiques de lutte contre le blanchiment d'argent.Le fournisseur aurait négocié des joueurs fortunés avec le Crown Resort de Melbourne. ...

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Cela semble être une énorme lacune dans la réglementation. Selon Keneally, le travail des contrôleurs financiers est également de pointer les lacunes réglementaires de la loi. Lors d'une audience au Sénat vendredi, la PDG d'AUSTRAC, Nicole Rose, a clairement indiqué que les casinos sont tenus de se conformer aux lois australiennes sur le blanchiment d'argent lorsqu'ils choisissent leurs partenaires. ...

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(Source : Pixabay) Les junkets asiatiques, qui mettent de riches joueurs en contact avec des casinos en Australie, ont fait l'objet d'enquêtes criminelles et de contrôleurs financiers dans le cadre du scandale de blanchiment d'argent entourant les Crown Resorts. L'objectif L'objectif ...