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Autor: ckixq
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Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. ...
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Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données.UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. ...
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Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. ...
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