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Gepostet in:2024.07.12
Autor: anjqd
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euros de l'Allemagne vers le Moyen-Orient, en contournant l'Etat. Le ministère public part du principe qu'entre autres, les bénéfices de la soi-disant criminalité de clan ont été transférés à l'étranger.euros, de l'or et d'autres métaux précieux d'une valeur de 7,1 millions d'...
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Alors que 232 bureaux de paris et arcades ont été perquisitionnés en 2019 dans le cadre de la « lutte contre la criminalité de clan », en 2020 il n'y avait que 143 contrôles pertinents. Laura Hollmann du parquet compétent de Düsseldorf a expliqué le système hawala comme suit : Le « système hawala » est un système de paiement illégal en Allemagne et basé principalement sur la confiance. La personne B peut alors se rendre dans un bureau de paiement à l'étranger, notamment en Turquie, et recevoir l'argent lorsque le code PIN est donné. ...
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