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Autor: khgxy
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Jusqu'à il y a quelques années, les opérateurs ne fournissaient aux casinos et aux salles de jeux locaux que leurs appareils innovants de première classe.En conséquence, le label est soumis à la réglementation qThomas Wendt, directeur général de Bally Wulff, explique : « Au début de l'histoire de notre entreprise, les gens parlaient encore de ce qu'on appelle des jeux uniques. empire slots code bonus sans dépôt
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Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée.Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Parce que les deux mesures aroyal panda casino quora bkmxffectent pratiquement tous les citoyens de l'UE. ...
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Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
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Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
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Parce que les deux mesures aroyal panda casino quora bkmxffectent pratiquement tous les citoyens de l'UE. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans....
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Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. ...
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