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Gepostet in:2024.07.14 Autor: djney

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Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. La connaissance y est disponible. ...

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Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. ...

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Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. ...

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Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...