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Gepostet in:2024.07.10
Autor: aacah
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À cette fin, YGAM coopère avec d'autres agences de protection de la jeunesse et des joueurs. Le casino, qui est désormais exploité par la tribu Seminole, devra payer les locataires précédents d'ici 2031 dans le cadre de l'accord. Le programme lancé en Irlande du Nord s'inscrit dans la continuité d'un ensemble de mesures comparable. jeux de machines à sous gratuits avec tours gratuits
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UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Celui-ci est victime d'une surveillance intensive. ...
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Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. ...
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Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières.Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système....
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Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ....
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Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. ...
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