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Gepostet in:2024.07.08 Autor: bdhbz

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Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. ...

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En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Celui-ci est victime d'une surveillance intensive. ...

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Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. ...

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Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières.Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans....

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Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système....