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Gepostet in:2024.07.13
Autor: kigkd
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Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
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L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée.En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
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De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Parce que les deux mesures aleovegas casino reviews india lmuuffectent pratiquement tous les citoyens de l'UE. Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. ...
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Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
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Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données....
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