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Gepostet in:2024.07.11
Autor: hkkmo
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La société mère de YouTube, Google, l'a annoncé jeudi dans son blog technologique.Cependant, AUSTRAC a pu donner le feu vert en ce qui concerne le financement potentiel du terrorisme. Les autorités australiennes n'ont aucune autorité pour examiner le casier judiciaire des joueurs référés par les Junkets....
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Selon les informations de Google, la nouvelle fonctionnalité sera mise en œuvre progressivement dans les pays. L'affaire de la Couronne en particulier a montré que les exploitants de casinos devraient faire beaucoup plus pour arrêter activement les activités criminelles qui ont eu lieu dans leurs locaux commerciaux. Les organisations qui orientent les joueurs étrangers fortunés vers les casinos australiens présentent un risque considérablement accru de blanchiment d'argent. ...
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(Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement en évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC.Le blanchiment d'argent comme principal problème Les activités criminelles n'étaient souvent pas menées par les Junket Operators eux-mêmes, mais par des criminels qui les ont infiltrés. ...
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