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Gepostet in:2024.07.10
Autor: obirw
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Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. ...
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L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. ...
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Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. ...
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Les experts avertissent que seule la connaissance des mouvements bancaires peut être utilisée pour créer des profils de la personnalité des individus. Parce que les deux mesures ais there a luxus casino in las vegas yzbuffectent pratiquement tous les citoyens de l'UE. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. ...
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