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Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. ...

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Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial....

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Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. ...

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Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. ...

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Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. La connaissance y est disponible. ...