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Gepostet in:2024.07.14 Autor: swcoz

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AUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. AUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. (Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visasechtgeld casino book of ra nrtm et à d'autres activités criminelles....